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Para conocer la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita / Silvino Vergara Nava.

By: Material type: TextTextPublisher: México PaideiaMx Parmenas 2020Edition: Tercera ediciónDescription: 241 páginas ilustraciones 21 cmContent type:
  • texto
Media type:
  • sin medio
Carrier type:
  • volumen
Subject(s): LOC classification:
  • KGF 5622 V47 2020
Contents:
Comentarios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -- Fiscalización de actividades vulnerables -- Debate del proyecto de ley para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita -- Ley anti-lavado: función semi-policial -- Actividades vulnerables: El panpenalismo -- La dignidad humana y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.
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Préstamo Biblioteca Pedro Arrupe Acervo KGF 5622 V47 2020 (Browse shelf(Opens below)) Available 157296

Incluye referencias bibliográficas.

Nuevo apéndice: ¿La subcontratación como actividad vulnerable? -- Nuevo capítulo: Fiscalización de actividades vulnerables --Cubierta del libro.

Incluye referencias bibliográficas.

Comentarios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -- Fiscalización de actividades vulnerables -- Debate del proyecto de ley para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita -- Ley anti-lavado: función semi-policial -- Actividades vulnerables: El panpenalismo -- La dignidad humana y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo.

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